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追陈致中海外资金特侦组约谈郑深池0

发布时间:2019-11-22 14:35:16 编辑:笔名

追陈致中海外资金 特侦组约谈郑深池

台海1月9日讯 特侦组追查扁家洗钱案上午约谈前兆丰银行董事长郑深池,追查郑在陈致中留学期间汇款“供养”陈致中生活开销案情,检方查知,郑协助扁家洗钱近亿元,绝大部分与陈致中有关,预计下周约谈陈致中、黄睿靓夫妇要求他们帮助。

据台媒报道,调查指出,郑深池供称,曾指示私人秘书找银行员工充当人头,在陈致中赴美留学期间,定期汇款1万4000元美金到陈致中的美国帐户,形同“供养”,金钱源不明,特侦组初步认定这笔钱是扁家犯罪所得,正追查对价关系。

此外,检方昨天在秘密地点约谈元大金控总经理马维建,查证元大与扁家的金钱关系,对于马维建有无转行被告,特侦组不愿证实,不过,由特侦组密集发动对金控人士的约谈行动观察,有关“两次金改”的弊案查察,应接近收阶段。

扁案起诉书记载,郑深池94年1月将5000万新台币换成150万美金,找升恒昌负责人江松溪、副总吴锡显从香港汇丰银行转汇新加坡标准银行吴淑珍胞兄吴景茂的帐户,郑深池去年10月17日、11月21日两度被约谈时供出大部分案情,由于配合调查,特侦组考虑起诉他时建议法官从轻量刑。

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